新德里消息:
执法局已经告诉德里高等法院了吗
CBI法官O P Saini“错误的解释”
防止洗钱法(PMLA), 2002年,同时宣布前电信部长拉贾(A Raja)和几名顶级企业高管在2G案件中被指控洗钱。
在印度时报访问的高等法院上诉中,ED声称,其“调查和书面证据证明,在时任部长A Raja的要求下,为向被告分配2G频谱产生了20亿卢比,根据一项秘密协议,20亿卢比通过各种实体支付给Kalaignar电视台(由Maran兄弟拥有),这些实体没有任何金融交易……当印度中央调查局通知拉贾接受审问时,20亿卢比通过同样的实体被退还,这是一个典型的洗钱案件。”
2017年12月21日,Saini无罪释放了Raja, DMK领导人Kanimozhi, Unitech MD Sanjay Chandra, D B Realty首席执行官Shahid Balwa和其他人的洗钱指控,以及CBI的腐败案件,并下令解冻他们的附属资产。
律政司辩称:“特别法官没有认识到洗黑钱罪是一项单独的罪行,就洗黑钱罪而言,CBI案被判无罪并无任何意义。”
ED声称洗钱是一种影响国家经济的严重罪行,他说:“特别法官在宣判被告无罪时犯了一个严重的错误,他对PMLA的规定做出了错误的解释,一旦被告在附表罪行中被无罪释放(根据《防止腐败法》的CBI案件),他们必须因洗钱罪被无罪释放,因为一旦犯罪发生,拥有犯罪收益不构成犯罪”。教育署的上诉称,这是“完全错误的,违反了PMLA的计划和规定”。
ED说,PMLA下的调查不像警方调查,也不像警方和CBI根据CrPC第161条(在IO之前)记录的陈述,这些都不能作为证据。它补充说,教育署根据PMLA第50(2)和(3)条记录的陈述应被视为已在司法程序中记录。
教育署说:“该计划的实施不仅针对因既定罪行(本例为贪污)而被检控的人士,也针对隐瞒、管有、取得、使用、投射或索偿犯罪收益的人士。”“最高法院还下令取消在拉贾担任部长期间颁发给各种人的122个执照,”ED在上诉中说,并补充说Saini在案件中“无视最高法院通过的各种命令”,尽管这件事仍在最高法院审理。