印度板球超级联赛金奈超级国王队的所有者,印度水泥有限公司,在2011年向金奈超级国王队支付了6亿卢比
Kalaignar电视有限公司这是一家因2G诈骗而面临审判的公司
洗钱一名控方证人今天在德里法庭上说,该公司为其产品做广告。
印度水泥有限公司副总裁R Muralidhar作为证人作证,告诉CBI特别法官O P Saini,向该频道支付这笔钱的目的是为了宣传他们的产品,并在IPL期间宣传其CSK特许经营权。
在被执法局检察官N K Matta问及该公司是否向该频道支付了任何款项时,Muralidhar说:“2011年,该公司向Kalaignar电视有限公司支付了6亿卢比。”
“这是我们第一次与Kalaignar TV (P) Limited签订长期电子媒体合同。我们还没有与任何其他电视频道签订长期合同。”
在辩护人Vijay Aggarwal的交叉盘问中,Muralidhar表示,印度水泥有限公司与Kalaignar TV Pvt Ltd签订合同,没有犯下任何“非法”行为。Vijay Aggarwal为包括Swan Telecom Pvt Ltd (STPL)发起人Shahid Usman Balwa在内的多名被告出庭。
“签订这样的独立协议是按照商业惯例进行的,这是正确的。通过签订本合同,我公司没有任何违法行为,确切地说我们没有任何违法行为。我们不知道我们根据协议转移的资金将被Kalaignar TV (P) Ltd使用。”
前电信部长A Raja,议员Kanimozhi, DMK领导人M Karunanidhi的妻子
Dayalu安马尔在印度,STPL发起人Shahid Usman Balwa和Vinod Goenka以及其他14人,包括9家公司,正面临审判,ED已于4月25日对他们提出指控,指控他们涉嫌违反《防止洗钱法》(PMLA)。
法院于10月31日对19名被告、10名个人和9家公司提出指控,称拉贾涉嫌与Kanimozhi、Dayalu Ammal和其他共同被告勾结,参与在Kalaignar电视台“放置”非法资金20亿卢比。